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    广西男子飞到甘肃一次购买52万元黄金,警方:涉嫌为电信诈骗洗钱

    2024-04-28 21:20:59

       作者:小鱼的家

    阅读:324

    评论:0

    [摘要] 广西人邓某搭乘飞机来到甘肃兰州买黄金。他不看款式、不问价格,一出手就是52.6万元。4月28日,上游新闻记者从兰州警方获悉,邓某涉嫌为电信诈骗洗钱。4月15日,一男子在兰州某金店一次要购买52.6万元的黄金,这引起了金店负责人的警惕。金店负责人告诉民警,就算再有钱,买黄金也都得看款式、问价格。这人倒好,进来什么也

    广西人邓某搭乘飞机来到甘肃兰州买黄金。他不看款式、不问价格,一出手就是52.6万元。

    4月28日,上游新闻记者从兰州警方获悉,邓某涉嫌为电信诈骗洗钱。

    4月15日,一男子在兰州某金店一次要购买52.6万元的黄金,这引起了金店负责人的警惕。金店负责人告诉民警,就算再有钱,买黄金也都得看款式、问价格。这人倒好,进来什么也不问,直接就买,购买的金额还这么大,肯定有问题。

    当日中午12时许,见此人还在店内,金店负责人报警。

    邓某在购买黄金时被抓。兰州公安

    邓某在购买黄金时被抓。兰州公安

    兰州市公安局七里河分局建兰路派出所处警民警来到金店内,询问该男子情况。该男子姓邓,广西人。他称,是帮公司购买的黄金,而该公司是网上找的,对方通过某社交软件与其联系,购买成功,他将获得一定好处费。

    民警调查发现,当日,邓某从广西乘坐飞机在成都转机后抵达兰州市,根据指示,使用他人银行卡在兰州购买黄金。通过核查邓某手机、银行卡,最终确认邓某涉嫌电信诈骗洗钱灰产,从其身上现场查获作案手机两部、涉案银行卡两张。

    经讯问,邓某对使用他人银行卡通过购买黄金饰品掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。

    目前,犯罪嫌疑人邓某已被依法采取刑事强制措施,涉案资金52.6万元已被依法扣押,涉及全国电诈案件四起,后续打击破案、退赃正在有序开展。

    警方提醒,由于黄金具有高价值、流动性强、购买匿名等特点,犯罪分子对于通过电信网络诈骗得来的赃款,往往利用黄金交易来隐藏、转移,该渠道成为犯罪分子“洗白”电诈赃款的“黄金渠道”。警方提醒,不要使用来路不明资金为他人代购黄金,金店在遇到客户购买大量黄金首饰时,要注意查看购买人的银行卡信息与其身份证是否一致,切勿提供银行账号接受购买人以外的第三方汇款,并留意交易细节,一旦遇到可疑情况应立即终止交易并及时报警,避免成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”。


    关键词: 广西 男子 甘肃

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